Viernes, 19/7/2024   Paso de los libres -  Corrientes - República Argentina
 
Paso de los Libres
Sebastián Pardo denunció a Jorge Muiño y Mariela Mortón y solicitó una batería de medidas probatorias
En horas de la mañana, tal como lo adelantó este portal, el Dr. Sebastián Pardo presentó formal denuncia criminal:

Contra JORGE MUIÑO Y MARIELA MORTON, por la posible comisión de los delitos de ASOCIACIÓN ILÍCITA, CONTRABANDO DE DIVISAS, INFRACCIÓN A LA LEY PENAL CAMBIARIA Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO, adjuntando pruebas y peticionando una batería de medidas conducentes al esclarecimiento de los hechos denunciados. A su vez solicitó se investigue al núcleo familiar de los denunciados y a sus allegados.

Entre las personas que pudo averiguar este medio se encontrarían:

NÉSTOR ALBERTO MORTON ALIAS “LULA”, FLORENCIA MORTON, JOSELO Y CARLOS VELOZO, JUAN DI PARTI, ARIEL VARGAS, IVÁN VARGAS, LAUTARO BELMONTE, RAÚL ROMERO, EMILIANO CHAVEZ, ENRIQUE ESPINELLI, GINO BENFANTE, VALENTIN ESPINELLI, entre otros.

Sebastián Pardo además individualizó los automóviles con los que supuestamente contrabandeaban divisas a través de la Aduana de Paso de los Libres y la Aduana con la República Oriental del Uruguay, el modus operandi y los roles de cada uno de los involucrados, los bienes que poseerían producto del lavado de activos. Entre las medidas para acreditar estos extremos peticiono se libre oficio al Registro Nacional del Automotor para que indique la titularidad de dichos vehículos, si posee cédulas azules y a nombre de quienes. Además el Sebastián Pardo habría solicitado informes al Registro de la Propiedad Inmueble en el País, y en los vecinos países de Paraguay, Brasil y Uruguay, se disponga levantamiento del secreto fiscal, levantamiento de secreto bancario,se libre oficios a AFIP- DGA, MIGRACIONES, se disponga la suspensiôn del CUIT de los denunciados, se investigue la existencia de Sociedades, entre otras.

En estos días, a pesar del feriado largo se podrían disponer de medidas urgentes, estaremos informando y siguiendo de cerca este caso que tiene conmocionado nuevamente a Paso de los Libres.


Miércoles, 19 de junio de 2024

   

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